Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2019-39

东信和平科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议 通知于2019 年8 月9 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019 年8 月19 日上午9:00 以现场表决方式在杭州娃哈哈湘湖酒店二楼湖山厅召开。会议由董 事长周忠国先生主持，会议应出席董事9 人，亲自出席董事7 名，独立董事邓川 先生、董事王欣先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托独立董事孟洛明先 生、董事唐亮先生代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半年 度总经理工作报告》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半年 度报告全文及其摘要》。

《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-38）内容详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 告；《2019 年半年度报告全文》内容刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会同意增加公司 2019 年度日常关联交易预计事项，周忠国先生、倪首 萍女士、楼水勇先生、张晓川先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 1 页 共 3 页

东信和平科技股份有限公司

或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案 回避表决。

具体内容详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于增加公司 2019 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2019-41）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十七次会议事项 事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

为顺利推进募集资金投资项目，在公司配股公开发行股票募集资金到账前， 公司已使用自筹资金 22,754,032.14 元预先投入募集资金投资项目。鉴于募集资 金已到位，公司决定使用募集资金 22,754,032.14 元置换预先投入募投项目的自 筹资金。

公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见，《关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-42）具体内容详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体 内容详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的公告（公告编号：2019-43）。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策 变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果， 符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。因此，同意 公司本次对会计政策的变更。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

东信和平科技股份有限公司

具体内容详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-44）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事 项的独立意见》。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券 事务代表的议案》。

根据公司工作需要，同意聘任杨欢女士为本公司证券事务代表，协助公司董 事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改<公 司章程>的议案》，本议案需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

《<公司章程>修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2019 年 8 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意 见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立 董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 9 月 6 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十七次会议提 交的相关议案。会议事项详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东 大会的通知》（2019-46）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

==> picture [398 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页