Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 19, 2017

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-32

东信和平科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知 于 2017 年 6 月 14 日以传真和电子邮件的形式发出，2017 年 6 月 19 日以通讯方式召 开，会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 名。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资设 立合资公司的议案》。

同意公司与浙江广安科贸有限公司合资设立“浙江广信数据有限公司”，建设和 运营浙江省居住证多应用服务平台和互联互通数据分析系统项目。

具体内容详见2017年6月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（2017-33）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会 二○一七年六月二十日

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