Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-30

东信和平科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议 通知于 2017 年 5 月 11 日以传真和电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 5 月 16 日 17:00 开始以现场表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司603 会议 室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。公司部分高管人员列席会议，符 合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。会议由宋光耀先生主 持，经与会监事审议表决，形成以下决议：

公司以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监 事会主席的议案》。 选举宋光耀先生为公司第六届监事会主席。

宋光耀先生的简历详见2017 年4 月26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东信和平科技股份有限公司第五届监 事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会 二○一七年五月十七日

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