Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2017-15

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知 于 2017 年 04 月 14 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 04 月 24 日上午 9:00 以现场表决方式在浙江省杭州市雅谷泉酒店会议室召开。会议由周忠国董事长主持,会 议应出席董事 11 名,亲自出席董事 11 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形 成如下决议:

一、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度总经 理工作报告》。

二、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财务 决算报告》,本报告尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司 2016 年实现业务总收入 14.97 亿元,利润总额 9,714 万元,实现归属于公司股 东的净利润 8,171 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 15.90 亿元,归属母公司 所有者权益总额 9.11 亿元,加权平均净资产收益率为 9.53%,每股收益 0.24 元。上述 财务数据和指标业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审众环审字(2017) 021786 号审计报告确认。

三、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年年度报 告全文及其摘要》,公司年度报告全文及其摘要需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司《2016 年年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016 年年度报告摘要》(2017-17)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

四、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度董事 会工作报告》,本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2016 年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。公司 独立董事杨雄、张琪、郁方、孟洛明、郑晓东及离任独立董事袁华生提交的 2016 年度 述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案》,本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2016 年母公司实现净利润 60,493,438.40 元,根据《公司章程》有关规定,按 10% 提取法定盈余公积金 6,049,343.84 元后,加上母公司年初未分配利润213,288,772.73元, 减 去 报 告 期 内 已 分 配 现 金 红 利 10,396,468.08 元 。 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 257,336,398.71 元。为了回报股东,结合公司 2016 年运营发展对资金的需求,拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 346,416,336 股为基数,每 10 股派现金红利 0.3 元(含税),上述预 案拟分配现金红利共计 10,392,490.08 元,剩余未分配利润滚存至下期。2016 年末母公 司资本公积金余额为 199,491,640.28 元,不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为:公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公 司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2016-2018 年)股东 回报规划》的规定。

公 司 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 独 立 意 见 , 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意 见》。

六、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度公司 内部控制自我评价报告》。

《 2016 年度公司内部控制自我评价报告 》同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);独立董事对此事项出具的独立意见、会计师事务所出具的《内 部控制鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网。

七、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

公 司 《 2016 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

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(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年第一季 度报告全文与正文》。

《2017 年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 《2017 年第一季度报告正文》(2017-18)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网。

九、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案》。

周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或 间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事, 为关联董事,对该议案回避表决。

《关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的公告》(2017-21)同日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此 事项发表独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第二十一 次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年公 司日常关联交易事项的议案》。

同意公司 2017 年度日常关联交易事项,周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、 张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方 直接或间接控制的法人单位任职的董事,为关联董事,对该议案回避表决。

《关于 2017 年度公司日常关联交易事项的公告》(2017-20)同日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此事项发表 独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相 关事项的独立意见》。

十一、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年开展远期外汇交易业务的议案》。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年度开展远期外汇交易业务的公告》(2017-19)。

十二、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董 事会换届选举的议案》,本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

董事会同意提名周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、王欣先生、 陈根洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名潘利华先生、郁方女士、孟洛 明先生、郑晓东先生、邓川先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本次换届完成后,独立董事杨雄先生、张琪女士不再担任公司独立董事,离任后其 不再担任公司其他任何职务。

上述届满离任情况,自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效,在公司股东大 会选举产生新任独立董事之前,杨雄先生、张琪女士将继续履行独立董事职责,公司董 事会对杨雄先生、张琪女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司董事会出具的《独立董事提名人声明》以及独立董事候选人出具的《独立董事 候选人声明》同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此事项发 表独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后才可提交股东大会审议,董事候 选人简历附后。

十三、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召 开 2016 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 5 月 16 日(星期二)以现场表决和网络投票的方式召开 2016 年年度股东大会,审议第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议提交 的部分议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(2017-23)。

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特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十六日

附件:第六届董事会董事候选人简历

董事候选人简历:

周忠国先生,1967 年生,硕士,高级工程师,中国共产党员。现任公司董事长、普 天东方通信集团有限公司副董事长兼总裁、东方通信股份有限公司董事长、杭州东方通 信软件技术有限公司董事、杭州东信北邮信息技术有限公司董事等职政协珠海市第八届 委员会委员、珠海市科技协会委员、珠海市软件行业协会第五届理事会会长、香洲区科 技协会副主席、珠海市工商联副主席、香洲区工商联主席、珠海市进出口商会副会长、 珠海市对外友好协会副会长、珠海市公共外交协会理事会常务理事、《金卡工程》编委 会委员。曾任杭州通信设备厂用户部总经理助理、分厂厂长、公司总裁等职。

周忠国先生现持有本公司股份 519,675 股,其在公司控股股东普天东方通信集团有 限公司任职,除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受 到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的 情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的 情形。

经公司在最高人民法院网查询,周忠国先生不属于"失信被执行人"。

倪首萍女士,1964 年生,大专,注册会计师、高级会计师,中国共产党员。现任公 司董事,普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师、东方通信股份有限公司董事、 珠海普天和平电信工业有限公司董事长、杭州东信北邮信息技术有限公司董事、广州邮 电通信设备有限公司董事长、合肥东信房地产开发有限公司董事长、湖州东信实业投资

有限公司董事长、上海无线通信设备有限公司董事长、杭州西湖区第四届政协委员。曾 任东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职。

倪首萍女士未持有本公司股份,其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任 职,除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

经公司在最高人民法院网查询,倪首萍女士不属于"失信被执行人"。

楼水勇先生,1975 年生,硕士研究生,高级会计师。现任公司董事,普天东方通信 集团有限公司副总裁、杭州东信商贸有限公司董事长兼总经理、杭州东信创业投资有限 公司董事长、杭州东信实业有限公司董事长、杭州东信光电科技有限公司董事长、杭州 市西湖区人大代表。曾任普天东方通信集团有限公司投资管理部业务主管、财务部业务 经理、财务部总经理、副总会计师等职务。

楼水勇先生未持有本公司股份,其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任 职,除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

经公司在最高人民法院网查询,楼水勇先生不属于"失信被执行人"。

张晓川先生,1970 年生,上海交通大学本科毕业。现任公司董事、总裁,同时兼任 城联数据有限公司副董事长、珠海普天和平电信工业有限公司董事。曾任普天东方通信 集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、东信和平董事会秘书、 副总裁、常务副总裁等职。

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张晓川先生现持有本公司股份 312,227 股,其在公司第二大股东珠海普天和平电信 工业有限公司任董事,除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年 内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形。

经公司在最高人民法院网查询,张晓川先生不属于"失信被执行人"。

王欣先生,1967 年生,中欧工商管理学院工商管理硕士。现任公司董事,北京彼得 •德鲁克管理研修学院院长。曾任微软(中国)有限公司副总裁、公共事业部总经理, 摩托罗拉(中国)电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上 海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监, IBM(中国)有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品 流通中国区总经理等职。

王欣先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形。

经公司在最高人民法院网查询,王欣先生不属于"失信被执行人"。

陈根洪先生,1975 年生,硕士研究生学历,中国共产党员。现任公司董事,珠海市 香洲正方控股有限公司董事长、珠海市正方创业投资有限公司董事长、珠海市香洲正方 公共资源运营有限公司董事长。曾任香洲区南屏镇洪湾村主任助理,香洲区委组织部股 长,香洲区海洋和农渔局副局长,香洲正方控股有限公司总经理。

陈根洪先生未持有本公司股份,其在公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公 司的股东方任职,除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没 有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形。

经公司在最高人民法院网查询,陈根洪先生不属于"失信被执行人"。

独立董事候选人简历:

潘利华先生,1944 年生,中国电子科技集团第 15 研究所研究员。现任中国国际科 技促进会证卡票签产业联盟理事长,全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别分技 术委员会委员、浙江正元智慧科技股份有限公司、飞天诚信科技股份有限公司的独立董 事。曾任国家金卡工程办公室 IC 卡应用组组长、中国信息产业商会智能卡专业委员会 秘书长、理事长、名誉理事长,建设部信息化技术专家委员会委员、中国城市科学研究 会数字城市专业委员会智能卡专业学组副组长,公安部主管的中国防伪技术协会专家, 国家重大专项评审专家等职。

潘利华先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到 中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经公司在最高人民法院网查询,潘利华先生不属于"失信被执行人"。

郁方女士,1957 年生,金融工程与经济发展专业博士,经济学研究员(三级),国 际金融专业硕士生导师。现任公司独立董事、广州市产权交易中心审核员、广东省人民 政府参事室参事。曾任职广东省社会科学院现代化发展战略研究所副所长、开放经济研 究所(现已更名为财政金融研究所)所长,财政金融中心主任,岳阳恒立股份有限公司 独立董事、广东省社会科学院研究生院国际金融专业硕士生导师等职。

郁方女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经公司在最高人民法院网查询,郁方女士不属于"失信被执行人"。

孟洛明先生,1955 年生,硕士学历。现任公司独立董事、北京邮电大学教授、博士 生导师、校学术委员会副主任,全国政协委员,北京市人民政府参事、北京市天元网络 技术股份有限公司董事长。曾任北京邮电大学助教、讲师、副教授、教授等职位,专长 于通信网、网络管理和通信软件方面的研究。

孟洛明先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到 中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经公司在最高人民法院网查询,孟洛明先生不属于"失信被执行人"。

郑晓东先生,1978 年出生,中国共产党党员,硕士研究生学历,浙江大学法学学士 学位、英国南安普顿大学海商法硕士学位,执业律师。现任公司独立董事、金诚同达律 师事务所高级合伙人、北京市律师协会证券法律专业委员会副主任、上海金融与法律研 究院研究员,河北银行、北京三元食品股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司独立 董事,曾任职于英国诺顿罗氏律师事务所、浙江天册律师事务所。

郑晓东先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到 中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经公司在最高人民法院网查询,郑晓东先生不属于"失信被执行人"。

邓川先生,1973 年生,中国共产党党员,会计学专业博士、教授,中国注册会计师, 浙江省重点专业"审计学"专业负责人,现为浙江财经大学会计学院副院长、硕士生导 师,上海财经大学兼职硕士生导师,中国会计学会财务成本分会常务理事,浙江审计学 会理事,中国会计学会财务成本分会常务理事。曾任思美传媒股份有限公司、杭州远方 光电信息股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有限公司 独立董事。

邓川先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经公司在最高人民法院网查询,邓川先生不属于"失信被执行人"。