Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 25, 2017

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2017-05

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于 2017 年 1 月 20 日以电子邮件和传真方式发出，2017 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整限制性股 票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的议案》。其中，作为与激励计划有关联的 董事周忠国先生、张晓川先生，对该议案回避表决。

具体情况详见 2017 年 1 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核 对标企业的公告》（2017-06 号）。

本议案需提呈公司 2017 年第二次临时股东大会表决。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

会议事项详见 2017 年 1 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（201707）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

==> picture [415 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1