Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-52

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以电子邮件和传真方式发出，2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司变更会计 师事务所的议案》。

同意将 2016 年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。公司独 立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体情况详见 2016 年 12 月 24 日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东信和平科技股份有限公司独 立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见》、《东信和平科技股份有限公司独立 董事关于公司变更会计师事务所的独立意见》以及《东信和平科技股份有限公司关于公 司变更会计师事务所的公告》(2016-53)。

该项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<内部审 计制度>的议案》。

公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等规则和指引文件，为进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作效率，董事会 同意对《内部审计制度》进行相应修订，新修订的《内部审计制度》详见 2016 年 12 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2017

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东信和平科技股份有限公司

年第一次临时股东大会的议案》。

会议事项详见 2016 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通 知》（2016-54）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会 二○一六年十二月二十四日

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