Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 19, 2016

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2016-51

东信和平科技股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任 期将于 2016 年 12 月 20 日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监 事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第五届董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关 工作进展情况尽快推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员及现任高级 管理人员、第五届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继 续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一六年十二月二十日

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