Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-28

东信和平科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职及补选的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年7 月28 日收到 公司非独立董事郭端端先生的书面辞职报告，郭端端先生因个人工作变动原因向公司董 事会申请辞去非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后， 郭端端先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会确认，郭端端先生的辞职自辞 职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对郭端端先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2016 年7 月28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选非 独立董事的议案》，同意提名楼水勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提 交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

若楼水勇先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大 会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

楼水勇先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。

东信和平科技股份有限公司

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东信和平科技股份有限公司

附件:

简 历

楼水勇先生： 1975 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任普天东方通信集团有 限公司副总经理。曾任普天东方通信集团有限公司投资管理部业务主管、财务部业务经 理、财务部总经理、副总会计师等职务。

楼水勇先生未持有公司股票，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职， 除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

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