Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-29

东信和平科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016 年7 月28 日收到 公司监事杜远先生的书面辞职报告，杜远先生因个人工作变动原因向公司监事会申请辞 去监事及监事会主席的职务，辞职后，杜远先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会确认，杜远先生的辞职自辞职 报告送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对杜远先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2016 年7 月28 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于补选公 司监事的提案》，同意提名增补潘利君女士为公司第五届监事会监事候选人，并提交公 司2016 年第一次临时股东大会审议。

此次补选监事后，公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

潘利君女士简历详见附件。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

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二○一六年七月三十日

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东信和平科技股份有限公司

附件:

简 历

潘利君女士： 1971 年出生，大学本科，高级会计师。现任普天东方通信集团有限 公司审计监察部总经理。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部财务科长，普天东方通 信集团有限公司经营部财务主管，财务部总账会计，财务部财务经理兼子公司财务总监 等职务。

潘利君女士未持有公司股票，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职， 除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。

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