Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-23

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2016 年7 月18 日以邮件方式发出，2016 年7 月28 日上午9:00 以现场结合通讯的表决方式在公 司 201 会议室召开，会议由董事长周忠国主持，应出席董事11 人，亲自出席董事11 名（其 中非独立董事郭端端先生、独立董事张琪女士以通讯表决方式参会）。会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年半年度总经理 工作报告》。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年半年度报告全 文及其摘要》。

《2016 年半年度报告摘要》（2016-25 号）内容详见2016 年7 月30 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2016 年半年度报告全 文》内容刊登于2016 年7 月30 日巨潮资讯网。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，其中关联董事周忠国先生、张晓川先生回避表决。

具体内容详见2016 年7 月30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2016-26 号）。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《关于聘任公司总裁 的议案》,其中关联董事张晓川先生回避表决。

同意聘任张晓川先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。

具体内容详见2016 年7 月30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 1

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

东信和平科技股份有限公司

（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总裁及选举副董事长的公告》(2016-27)。

五、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选非独立董事的 议案》。

同意提名楼水勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见2016 年7 月30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》(2016-28)。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专门委 员会的议案》，其中关联董事张晓川先生、郑晓东先生回避表决。

同意增补张晓川先生为第五届董事会战略委员会委员，郑晓东先生为第五届董事会薪酬 与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职务，任期与第五届董事会任期相 同。

七、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。

因公司业务发展和管理需要，对《公司章程》中载明的经营范围及法定代表人的规定进 行修改。《<公司章程>修改对照表》和修改后的《公司章程》详见2016 年7 月30 日的巨潮 资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2016年第一 次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 8 月 17 日（星期三）以现场表决和网络投票的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，通知内容详见2016 年7 月30 日的《证券时报》和《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [397 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2