Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-14

东信和平科技股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任常务副总裁的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年4 月14 日收到 公司总裁周忠国先生的书面辞职报告，周忠国先生因个人工作变动原因申请辞去公司总 裁职务，辞职后，周忠国先生扔担任公司董事长。公司董事会对周忠国先生任职总裁期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，周忠国先生的辞职申请自送达董事会之日 起生效。公司独立董事对周忠国先生辞去总裁职务的发表了独立意见，具体内容详见 2016 年4 月16 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

周忠国先生目前持有公司股票692,900 股，其所持公司股份将严格按照相关法律、 法规及相关承诺管理。

公司于2016 年4 月14 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于聘任常 务副总裁的议案》,同意聘任张晓川先生担任公司常务副总裁,主持公司日常工作，任期 自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张晓川先生简历附后。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

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二○一六年四月十六日

附件：

简 历

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东信和平科技股份有限公司

张晓川先生，生于 1970 年，本科学历。现任本公司副总裁，主管公司国内市场和 营销工作，在市场营销、企业管理、资本运作等方面有丰富的经验和深厚的积累。曾任 普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、本公司董 事、董事会秘书等职。

张晓川先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；目前持有公司股份 312,227 股；未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

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