Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-31

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以传真和电子邮件的形式发出，会议于 2015 年 8 月 21 日上午以现场结合 通讯的表决方式在杭州市浙江宾馆召开。会议由董事长周忠国先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 名（其中独立董事杨雄、张琪、袁华生以通讯表决方式参会）。会 议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经 与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年半年度总经 理工作报告》。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年半年度报告 全文及其摘要》。

《2015 年半年度报告摘要》（2015-32 号）内容详见2015 年8 月22 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2015 年半年度 报告全文》内容刊登于2015 年8 月22 日巨潮资讯网。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整限制性股 票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的提案》。其中，作为与激励计划有关联的 董事周忠国先生，对该议案回避表决。

具体情况详见 2015 年 8 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企 业的公告》（2015-33 号）

本议案需提呈公司 2015 年第二次临时股东大会表决。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于委任证券事务

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东信和平科技股份有限公司

代表的议案》。

同意委任林伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司第五届 董事会届满之日止。

其个人简历及联系方式附后。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

会议事项详见 2015 年 8 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（2015-35）。

附：

证券事务代表简历及联系方式

1、个人简历：

林伟先生，1987 年出生，毕业于西南政法大学，法学本科学历，现为公司投资发展 部证券事务专员，曾任广西玉林龙潭创兴进口再生资源有限公司总经理助理兼法务主 管，珠海万力达电气股份有限公司证券部经理助理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有 限公司董秘办证券事务专员等职务。林伟先生已获得《董事会秘书资格证书》，其任职 资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

林伟先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

2、联系方式

联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8 号

联系电话：0756-8682893 传真号码：0756-8682166

电子邮箱：linwei@eastcompeace.com

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年八月二十二日

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