Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 9, 2015

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-18

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于 2015 年 6 月 4 日以邮件方式发出，2015 年6 月9 日以通讯方式召开，会议应出席董事11 人， 实际出席董事11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 会议形成如下决议：

一、会议以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《关于回购注销 部分限制性股票的议案》

关联董事周忠国先生回避表决。

具体内容详见2015 年6 月10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2015-20 号）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于2015 年6 月10 日巨潮资讯网

的《独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见》。

董事会实施本次回购注销事项已经公司2013 年第二次临时股东大会授权， 无需再 提交股东大会审议。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更董事会专 门委员会委员的议案》。

关联董事孟洛明先生、袁华生先生回避表决。

同意增补袁华生先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审 计委员会委员的职务，同时指定孟洛明先生为战略委员会召集人，任期与第五届董事会 任期相同。

经调整后，第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

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东信和平科技股份有限公司

1、董事会战略委员会：

召集人：孟洛明先生

委员:孟洛明先生、张琪女士、张泽熙先生、周忠国先生、郭端端先生、袁华生先生 2、董事会薪酬与考核委员会

召集人：郁方女士

委员: 郁方女士、杨雄先生、王欣先生、张琪女士、孟洛明先生、袁华生先生 3、董事会审计委员会

召集人：杨雄先生

委员: 杨雄先生、郁方女士、周忠国先生、倪首萍女士、陈根洪先生、袁华生先生 三、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。

由于公司实施了2014 年度权益分派方案以及回购注销部分离职人员所持已获授但 尚未解锁的限制性股票，公司注册资本及股份总数将发生变化，需对《公司章程》中相 应内容作出修订；此外，为不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》的规定，对《公司章程》部 分条款进行修订。

《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》详见2015 年6 月10 日的巨潮 资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

四、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<外汇衍 生品交易业务管理制度>的议案》。

为加强外汇衍生品交易业务风险控制，提升资金管理水平，制定了《外汇衍生品交 易业务管理制度》，本次制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》的内容涵盖公司第三 届董事会第十八次会议通过的《远期结售汇内控管理制度》的内容，因此作废《远期结 售汇内控管理制度》，今后公司开展外汇交易业务将按照新制定的《远期外汇交易业务 管理制度》执行。

《外汇衍生品交易业务管理制度》的具体内容详见2015 年6 月10 日的巨潮资讯网 （http://www.cininfo.com.cn）。

五、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<投资者 投诉管理制度>的议案》

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• 《投资者投诉管理制度》的具体内容详见2015 年6 月10 日的巨潮资讯网

• （http://www.cininfo.com.cn）。

六、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2015 年6 月25 日召开公司2015 年第一次临时股东大会。通知内容详见 2015 年6 月 10 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年六月十日

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