Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

东信和平科技股份有限公司

独立董事对第五届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见

一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》(证监发[2003]56 号)的规定，本人本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查 和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下独立意见：

经认真核查，本人认为：东信和平科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定，2014 年 度，公司所提供的担保为对合并报表范围内的子公司提供的担保，已按照公司章程、公司《对 外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。2014 年度公司不存在其它对外担保、违规 对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014 年12 月31 日的对外担保、违规对外 担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金 的情况。

二、独立董事就2015 年度日常关联交易发表的独立意见

作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独 立董事制度》等相关规章制度的有关规定，本人对公司提供的2015 年度预计将与中国普天信 息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、普天东方通信集团有限公司（以下简称：东信 集团）销售充值卡及测试卡的日常关联交易情况进行了事前审核，同意提交公司董事会审议， 并发表如下独立意见：

公司与普天股份、东信集团发生的SIM 卡、充值卡测试卡销售事项，与东信集团发生的金 融终端、增值业务系统产品购买事项及租赁事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按 照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项 交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市 场化原则而运作的，符合公司整体利益。

三、关于提名独立董事候选人的独立意见

独立董事陈静先生因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名袁华生先生为独立董事候选 人。公司董事会关于该事项的表决程序合法有效，经审阅袁华生先生简历等个人资料，认为其

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东信和平科技股份有限公司

具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责的所必需的 工作经验，未发现有《公司法》第147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或 禁入尚未解禁的情况。同意提名袁华生先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司内部 审计工作指引》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对《公司内部控制自我评价报告》 发表如下独立意见：

本人认为，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项 业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。本人同 意《公司内部控制自我评价报告》。

五、对2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司2015年4月16日召开的第五 届董事会第六次会议提出的关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表如 下独立意见：

经核查，本人认为公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际 情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 六、关于续聘审计机构的独立意见

经核查，我们认为：公司2014年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提 供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工 作，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。

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