Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-28

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于 2014 年 10 月 22 日以书面和传真方式发出，2014 年10 月29 日以通讯方式召开，会议应出席 董事11 人，亲自出席董事11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更 的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（2014-30 号）内容详见2014 年10 月30 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司 申请银行授信提供担保的议案》。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2014-31 号）内容详见2014 年10 月30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2014 年第三季度报 告》。

《2014 年第三季度报告正文》（2014-27 号）内容详见2014 年10 月30 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2014 年第三季 度报告全文》内容刊登于2014 年10 月30 日巨潮资讯网。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

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东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月三十日

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