Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

东信和平科技股份有限公司

独立董事发表的相关独立意见

一、 关于提名独立董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为东信和平科技股份有限公司的独 立董事，我们审阅了公司第四届董事会第十八次会议《关于提名独立董事候选人 的议案》，并详细阅读了解了独立董事候选人的相关资料，现发表独立意见如下： （一）公司独立董事候选人提名程序合法有效；

（二）独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任

所

聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

（三）同意张琪女士、郁方女士作为独立董事候选人提交股东大会选举。

二、关于调整独立董事津贴的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为东信和平科 技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于调整 独立董事津贴的议案》发表以下独立意见：

（一）董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

（二）公司制定的《关于调整独立董事津贴的议案》是结合公司的实际经营 情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于进一步调动公司独立董事的工作 积极性、强化勤勉尽责意识，有利于公司的长远发展。

（三）同意公司独立董事津贴标准，并同意提交股东大会审议。

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三、对以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

作为东信和平的独立董事，我们认为，本次公司计划以部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不影响募 集资金投资项目的正常进行，符合公司利益的要求，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。公司本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内 容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资 金管理及使用办法》的相关规定。因此，我们同意公司将不超过1,900 万元募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，具体期限从2012 年12 月15 日起到2013 年6 月14 日止。

四、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012 年度财务报告审计机构的 独立意见

作为东信和平的独立董事，我们认为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任 公司2011年度财务报告的审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，以 较强的专业能力保证了各项审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任 与义务。我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机 构，并同意将上述事项提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

独立董事：杨义先 陈静 杨雄 2012年12月14日

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