Eastcompeace Technology Co., Ltd - Board/Management Information 2012

证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2012-17

东信和平智能卡股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2012 年4 月18 日以书面和传真方式发出，2012 年4 月25 日以通讯方式召开，会议应出席董事9 人，亲自出席董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《科技创新海岸厂区建设项目立项变更的提案》。

公司位于珠海市科技创新海岸的厂区建设项目，因政府用地规划调整以及公司重新设计了建设方案的原因，经本次董事会审议，同意对公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的“科技创新海岸厂区建设项目”立项相关内容进行变更：

同意公司以自有流动资金9,152万元投入科技创新海岸厂区厂房及配套土建安装工程项目，项目总建设面积41,770.68 平方米。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

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