Eastcompeace Technology Co., Ltd - Board/Management Information 2012

证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2012-15

东信和平智能卡股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2012 年4 月11 日以书面和传真方式发出，2012 年4 月18 日以通讯方式召开，会议应出席董事9 人，亲自出席董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《东信和平智能卡股份有限公司2012 年第一季度报告》。

公司全体董事和高管人员保证公司2012 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012 年第一季度报告》（2012-14 号）正文内容详见2012 年4 月19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；公司《2012 年第一季度报告》全文同时刊登于2012 年4 月19 日巨潮资讯网。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增补董事会审计委员会委员的提案》。同意增补钟惠先生任第四届董事会审计委员会委员。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

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