Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 11, 2011

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2011-36

东信和平智能卡股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于 2011 年11 月3 日以书面和传真方式发出，2011 年11 月10 日以通讯方式召开，会议应 出席董事9 人，亲自出席董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的提案》。并同意提交2011 年第二次临时股东大会审议。

内容详见2011年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （2011-37号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和监事会的审核意见及保荐机构 核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于改聘中瑞岳华 会计师事务所为公司2011 年度财务报告审计机构的提案》。并同意提交2011 年第二次 临时股东大会审议。

内容详见2011 年11 月12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度审计机 构的公告》（2011-40 号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

会议有关事项详见2011 年11 月12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知》（2011-38

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号）公告。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月十二日

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