Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 24, 2011

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2011-32

东信和平智能卡股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议 通知于2011 年9 月16 日以书面和传真方式发出，2011 年9 月23 日以通讯方式召 开，会议应出席董事9 人，亲自出席董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《东信和平智能 卡股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

《东信和平智能卡股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》 全文于2011 年9 月24 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

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