Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 13, 2011

关于

东信和平智能卡股份有限公司

2010 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

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浙江天册律师事务所

关于东信和平智能卡股份有限公司

2010 年年度股东大会的

法律意见书

编号:TCYJS2011H097 号

致:东信和平智能卡股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东 大会规则》(以下简称"股东大会规则")等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求,浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受东信和平智能卡股份有限 公司(以下简称"东信和平" 或"公司")的委托,指派律师参加东信和平 2010 年年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供东信和平 2010 年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了东信和平 2010 年年度股东大会, 现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,东信和平本次股东大会由董事会提议并召集,召开 本次股东大会的通知,已于 2011 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网站上公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

• 1、《2010 年度董事会工作报告》
• 2、《2010 年度监事会工作报告》

3、《2010 年度财务决算报告》

4、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、《2010 年年度报告及摘要》

6、《关于选举独立董事候选人的议案》

(二)本次会议采取现场会议的方式。根据会议通知,本次现场会议召开的 时间为 2011 年 4 月 12 日(星期一)上午 9:30,召开地点为珠海市南屏屏工中 路 8 号公司综合楼 202 会议室。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序 进行,符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《东信和平智能卡股份有限公司章程》及本 次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

1、截至 2011 年 4 月 6 日 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其书面授权代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,出席本次股东大会的股东共计 10 人,共计代表股份 102,688,823 股,占东信和平股本总额的 51.72%。

本所律师认为,东信和平出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法 律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表 决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验,本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程 序,采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司 章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对 表决结果没有提出异议。

根据表决结果,本次会议议案均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由

出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,东信和平本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结 果合法、有效。

(下接签署页)

(本页为 TCYJS2011H097 号《关于东信和平智能卡股份有限公司 2010 年年度股 东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书出具日期为二○一一年四月十二日。

本法律意见书正本三份,无副本。

浙江天册律师事务所

负责人: 章靖忠

承办律师:吕崇华

签署:

承办律师:陈 婧

签署: