Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Oct 25, 2008

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2008-36

东信和平智能卡股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议 通知于 2008 年 10 月 16 日以书面和传真方式发出，2008 年 10 月 23 日以通讯方 式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事9 人。会议符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2008 年第三 季度报告》。《2008 年第三季度报告》正文详见刊登于2008 年10 月25 日《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号： 2008-39 号），全文内容刊登于巨潮资讯网。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了根据国资委 的要求由审计委员会提交的《关于改聘中准会计师事务所为公司2008年度报告审 计机构的提案》。同意改聘中准会计师事务所为公司2008年度报告审计机构，审 计费用为30万元。

公司独立董事对本提案发表独立意见认为：公司聘请中准会计师事务所为公 司2008 年度报告审计机构是根据《关于开展中央企业2008 年度财务抽查审计 工作的通知》（国资厅发评价[2008]26 号）要求做出的决定，此事项未损害公司 及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

本议案尚需提呈公司股东大会审议。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2008 年度第二次临时股东大会的议案》，会议事项详见2008 年10 月25 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知》（2008-38 号）。

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特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会 二OO 八年十月二十五日

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