Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 26, 2008

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2008-29

东信和平智能卡股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议 通知于 2008 年 7 月 17 日以书面和传真方式发出，2008 年 7 月 24 日以通讯方式 召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事9 人。会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股股东及 关联方资金占用问题的自查报告》。内容详见 2008 年 7 月 26 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2008-30 号）。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会 二OO 八年七月二十六日

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