Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 15, 2008

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2008-27

东信和平智能卡股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议 通知于2008 年7 月4 日以书面和传真方式发出，2008 年7 月11 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事9 人，亲自出席董事9 人。会议符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《“上市公司治理专 项活动”后续整改情况报告》（公告编号：2008-28）。全文刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

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