Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Feb 26, 2008

东信和平智能卡股份有限公司

2007 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007 年本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2007 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参加会议情况

2007年度公司召开了七次董事会，本人应出席二次，实际出席二次，在审议议案时， 充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。2007年度公司召开三次股东大会，本人出 席了2007年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2007 年，本人与公司其他两位董事就相关事项共同发表独立意见一项，详细内容如 下：

2007 年9 月6 日，就第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的 相关事项发表了关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见：

经对周忠国先生、杨有为先生、张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生、李海江先 生有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现 有《公司法》第57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职 责要求。因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

三、对公司进行现场调查的情况

因任职时间不长，2007 年任期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和 了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公 司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深

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对公司的认识和了解。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市 公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，2007 年度公司的信 息披露真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事在2007 年内能勤勉尽 责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况， 详实地听取了相关人员的汇报，进行主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

3、加强对相关法律法规的学习。本人通过学习相关法律法规和规章制度，尤其是 参加了证监会广东证监局的第三期董事监事高管人员培训班，加深对相关法规尤其是涉 及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解， 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成主动保护社会公众股东权益的思想意 识。

五、其他工作

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2008年度，本人希望公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚 信的上市公司形象，让公司朝着又快又好方向发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。 公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支 持，在此，表示敬意和衷心感谢。

六、不断加强学习，提高履行职责的能力

证券市场发展快，变化大，在日常工作中，作为独立董事，我们应当自觉学习相 关专业知识以及证监会和交易所的有关文件，以增强履行职责和保护广大投资者利益的 意识。

2008年，本人将本着进一步谨慎、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了 解公司的经营情况，与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性， 为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展， 树立诚实、守信的良好形象，起到应有的作用。

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本人联系方式：yxyang@bupt.edu.cn

独立董事： 杨义先 2008 年2 月25 日

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