Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Feb 26, 2008

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2008-01

东信和平智能卡股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议 通知于 2008 年 2 月 15 日以书面和传真方式发出，2008 年 2 月 25 日上午 9:00 在珠海南屏科技园屏工中路 8 号公司 603 会议室以现场表决方式召开，会议由周 忠国先生主持，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事6 名，董事张泽熙先生因工 作原因不能亲自出席，委托董事倪首萍女士出席，并行使表决权。独立董事杨义 先先生、陈劲先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事戴祥波先生出席，并 行使表决权，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度总 经理工作报告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度财 务决算报告》。并同意提呈公司 2007 年度股东大会审议。

2007 年实现营业总收入 7.72 亿元，同比增长 41.65％；净利润 4,155 万元， 同比增长 87.33%；截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 623,096,123.12 万元， 比 2006 年增加 3.96%；归属于母公司所有者权益 430,314,945.37 万元，每股净资 产 3.6455 元，净资产收益率为 9.48％，每股收益 0.3456 元。上述财务指标业经 浙江天健会计师事务所出具的浙天会审〔2008〕第 208 号审计报告确认。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案》。并同意提呈公司 2007 年度股东大会审议。 经浙江天健会计师事务所出具的浙天会审〔2008〕第 208 号审计报告确认，

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2007 年母公司实现净利润 37,884,126.76 元，根据《公司章程》有关规定，按 10% 提取法定盈余公积金 3,788,412.68 元后，加上年初未分配利润 85,439,227.43 元， 减去已分配 2006 年现金红利 35,412,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 84,122,941.51 元。结合公司 2008 年运营发展对资金的需求，拟不分配现金股利 和派送红股，结转至下年度分配。

经浙江天健会计师事务所审计， 2007 年末母公司资本公积金余额为 188,899,865.86 元，拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 11,804 万股为基数，按 10:3 的比例用资本公积金转增股本。经转增后，公司总股本增加至 15,345.2 万股，尚 余资本公积金 153,487,865.86 元。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《审计委员会 关于 2007 年度财务报表的审阅意见》。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度董 事会工作报告》。并同意提呈公司 2007 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度报 告及其摘要》。并同意提呈公司 2007 年度股东大会审议。

《摘要》内容详见 2008 年 2 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2008-07 号）；《全文》内容刊登于2008 年2 月27 日巨潮资讯网上。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度募 集资金使用的专项报告》。内容详见 2008 年 2 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2008-04 号）。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2008 年度公司日常关联交易事项的议案》。内容详见 2008 年 2 月 27 日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2008-06 号）。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《审计委员会 关于会计师事务所相关事项的提案》。同意审计委员会对 2007 年度审计机构浙江 天健会计师事务所审计工作的评价报告，2007 年应向浙江天健会计师事务所支

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付审计费用 30 万元。聘请公司 2008 年度财务审计机构的事项将另行审议。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公 司<章程>的议案》。并同意提呈公司 2007 年度股东大会审议。内容详见附件《章 程修正案（草案）》。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈独 立董事年报工作制度〉的议案》。全文刊登于 2008 年 2 月 27 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈审 计委员会年报工作规程〉的议案》。全文刊登于 2008 年 2 月 27 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司内部 控制自我评价报告的议案》。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请 召开 2007 年度股东大会的议案》。会议事项详见 2008 年 2 月 27 日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2008-03 号）。

附件：章程修正案（草案）

东信和平智能卡股份有限公司章程修正案（草案）

《章程》第第十三条： 经依法登记，公司的经营范围: 研制、生产、销售 磁条卡、智能卡产品及相关设备（含移动电话 SIM 卡），系统集成。经营本企业 自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、 装潢及其他印刷品印刷。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 研制、生产、销售磁条 卡、智能卡产品及相关设备（含移动电话 SIM 卡），系统集成、计算机软件开发。 经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业

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务；包装、装潢及其他印刷品印刷。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会 二OO 八年二月二十七日

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