Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 7, 2007

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2007-029

东信和平智能卡股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议 通知于 2007 年 8 月 25 日以书面和传真方式发出，2007 年 9 月 6 日上午 10:30 在珠海南屏科技园屏工中路 8 号公司 603 会议室以现场表决方式召开，会议由周 忠国先生主持，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事8 名，独立董事戴祥波先生 因工作原因不能亲自出席，委托独立董事杨义先先生出席，并行使表决权，会议 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分高管人员列席了会议。经与 会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公 司董事长、副董事长的提案》。选举周忠国先生担任公司第三届董事会董事长， 选举杨有为先生担任第三届董事会副董事长。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司总裁的提案》。同意聘任周忠国先生为公司总裁。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司副总裁、财务总监的提案》。同意聘任张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生、 李海江先生为公司副总裁，李海江先生兼任财务总监。简历附后。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司董事会秘书、委任证券事务代表的提案》。同意聘任张晓川先生为董事会秘书， 委任陈宗潮先生为证券事务代表。简历附后。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公

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司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》。推选戴祥波先生、陈劲先生、杨义先 先生、周忠国先生、杨有为先生、倪首萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委 员，其中陈劲先生为委员会召集人。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公 司董事会战略委员会委员的提案》。推选戴祥波先生、陈劲先生、杨义先先生、 张泽熙先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会战略委员会委员，其中杨义 先先生为委员会召集人。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公 司董事会审计委员会委员的提案》。推选戴祥波先生、陈劲先生、杨义先先生、 周忠国先生、倪首萍女士、金伟民先生为公司董事会审计委员会委员，其中戴祥 波先生为委员会召集人。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更募 集资金项目的提案》。同意取消公司募集资金项目“非接触式 IC 卡读写设备及应 用系统产业化项目”，并提呈公司 2007 年度第二次临时股东大会审议批准。详细 内容请见 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2007-030）。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的提案》。详细内容请见 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2007 年度第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2007-031）。

附件：简历

张培德：男，1959 年，工商管理硕士，工程师。曾任电子工业部20 所办公 室副主任、西安腾强电子有限公司总经理、珠海经济特区科汇企业集团有限公司 副总经理、珠海市西雅达通讯器材有限公司总经理、公司董事等职，现任公司副 总裁。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他 董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有公司股份

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608,153 股。

张晓川：男，1970 年，本科，中级职称。曾任普天东方通信集团有限公司 总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、公司董事等职，现任公司副总 裁兼董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有公 司股份 378,242 股。

黄宁宅：男，1969 年，本科，高级工程师，曾任杭州通信有限责任公司工 艺科长、普天东方通信集团有限公司业务经理、公司总工程师等职，现任公司副 总裁。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他 董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有公司股份 608,153 股。

李海江：男，1971 年，本科，高级会计师，曾任普天东方通信集团有限公 司计划财务部会计、业务经理、财务部总经理、公司监事会主席。现任公司副总 裁兼财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦 不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有公司 股份 378,241 股。

陈宗潮：男，1973 年，本科，会计师。曾任普天东方通信集团有限公司内 部审计业务主管、投资管理公司业务主管、公司监事等职，现任公司投资发展部 总经理，证券事务代表。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会 二OO 七年九月七日

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