Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 7, 2007

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2007-032

东信和平智能卡股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会 议通知于2007 年8 月25 日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2007 年9 月 6 日以现场表决的方式在珠海市南屏屏工中路8 号公司204 会议室召开，会议应 到监事5 名，实到5 名。公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》、公司《章 程》以及有关法律、法规的规定。会议由施文忠先生主持，经与会监事审议、表 决，形成以下决议：

一、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监 事会主席的提案》。 选举施文忠先生为公司第三届监事会主席。

二、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资 金项目的提案》。

监事会认为：本次取消“非接触式IC 卡读写设备及应用系统产业化项目” 募集资金项目，公司董事会经过了充分论证和可行性研究，符合公司业务发展的 实际状况，有效降低了募集资金的投资风险，与公司和全体股东的利益相一致。 监事会同意董事会《关于变更募集资金项目的提案》并同意提呈公司2007 年度 第二次临时股东大会审议。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会 二OO 七年九月七日

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