Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Aug 18, 2007

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2007-023

东信和平智能卡股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会 议通知于 2007 年 8 月 6 日以书面和传真方式发出，2007 年 8 月 16 日上午 09:30 在珠海市景山路 193 号石景山旅游中心 1 号国际会议室以现场表决方式召开，会 议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事 8 人，亲自出席董事6 名，独立董 事朱武祥先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事戴祥波先生出席，独立董 事范炼女士因工作原因不能亲自出席，委托独立董事戴祥波先生出席，并行使表 决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员 列席了会议。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年半年 度总经理工作报告》；

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年半年 度报告》全文及其摘要；

《摘要》内容详见2007 年8 月18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2007-026 号公告;《全文》内容刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行 申请综合授信的提案》；

同意向中国银行珠海分行申请综合信用授信人民币额度1.3 亿元，向光大 银行珠海支行申请综合信用授信人民币额度1 亿元，向深圳发展银行珠海支行申 请综合信用授信人民币额度6000 万元，授信有效期均为一年。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整独

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立董事薪酬的提案》，并同意提呈 2007 年度第一次临时股东大会审议；

同意独立董事的薪酬调整为：每人每年五万元人民币津贴(含税)、每人每次 二千元会议出席费、差旅费实报实销。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司董 事会换届选举的提案》，并同意提呈公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。

董事会提名张泽熙先生、倪首萍女士、周忠国先生、沈浚先生、杨有为先生、 金伟民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名戴祥波先生、陈劲先生、 杨义先先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人须经呈报 深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。董事候选人简历见附件， 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于独立 性的补充说明》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见：作为公司独立董事， 我查阅了董事候选人的提名程序、个人简历，董事候选人不存在《公司法》和公 司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司2007 年 度第一次临时股东大会审议。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的提案》；会议有关事项详见2007 年8 月18 日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2007-025 号公告。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

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附件 1 ：董事候选人简历

周忠国： 男，生于 1967 年，研究生学历，高级工程师，曾任邮电部杭州通 信设备厂用户部工程师、杭州大通信设备厂厂长、东信集团手机部总经理助理、 智能卡部总经理等职，现任本公司董事长，总经理，未在持有本公司 5%以上股 份的股东及实际控制人处兼任职务。兼任《金卡工程》编委会委员、珠海市人大 代表、香洲区政协常委、珠海市工商业联合会副会长等职。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级 管理人员存在任何关联关系。目前持有本公司股份 912,230 股。

杨有为： 男，生于 1943 年，本科，高级工程师，国务院批准享受政府特殊 津贴的高级专家，曾任电子部二十所研究所科长、科技处副处长、珠海市香洲区 长助理兼经委主任、党组书记、香洲区工业发展总公司总经理。现任珠海经济特 区科汇企业集团有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司副董事长、本 公司副董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦 不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有本公 司股份 608,153 股。

张泽熙： 男，生于 1955 年，本科，高级工程师，国务院批准享受政府特殊 津贴的高级专家，曾任杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长、系统部常务副 总经理，东方通信股份有限公司副总裁兼系统销售部总经理、执行副总裁，普天 东方通信集团公司副总裁等职。现任普天东方通信集团公司副董事长、总裁、普 天东方通信股份公司董事长、本公司董事。台盟浙江省委员会主任委员，浙江省 台湾同胞联谊会副会长，第九届浙江省政协副秘书长，第九届浙江省政协常委。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监 事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

倪首萍： 女，生于 1964 年，大专，注册会计师、高级会计师，曾任东方通 信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职。现任东 信集团副总裁兼总会计师，普天东方通信股份公司董事、珠海普天和平电信工业

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有限公司董事长、本公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

金伟民： 男，生于 1962 年，大专学历，经济师，历任珠海经济特区科汇集 团副总经理、珠海市南利集团公司董事长、总经理、党支部书记，香洲区投资管 理公司党委书记、总经理，香洲工业控股有限公司董事长。现任珠海市香洲正方 控股有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司董事、本公司董事。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候 选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

沈 浚： 男，生于 1969 年，研究生学历，高级工程师。曾任杭州通信设备 厂无线分厂数字特高频产品研究室副主任，东方通信技术中心 EDA 中心主任， CDMA 交换机项目组硬件总体设计师，ATM 交换机项目（3G 交换平台）业务与 网管项目副经理，网络所移动定位系统及 WAP 网关系统项目经理、应用软件项 目部总经理，IP 网络管理系统项目经理，系统部支撑网络产品线经理、技术总 监、产品总监，东方通信软件技术有限公司 CTO 助理等职。现任普天东方通信 集团公司战略投资部技术总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

戴祥波： 男,生于 1962 年,研究生学历，中国注册会计师，高级会计师、审计 师，曾任浙江省审计厅工交处主任科员、浙江省仙居县审计局副局长、浙江省审 计厅法规处副处长等职。现任浙江省注册会计师协会副秘书长、浙江省资产评估 协会副秘书长，兼任浙江省会计协会理事、浙江财经学院会计学院特聘教授，本 公司、晋亿实业独立董事。未在持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人处 兼任职务。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与 其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

陈 劲： 男，生于 1968 年，博士，浙江大学求是特聘教授，博士生导师， 美国麻省理工学院斯隆管理学院、英国苏塞克斯大学科技政策研究中心访问学 者。现任浙江大学公共管理学院副院长，浙江大学科教发展战略研究中心主任， 浙江大学城市学院商学院院长，中国科学学与科技政策研究会副理事长，中国工

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程院教育委员会委员，浙江省、杭州市、台州市人民政府经济建设咨询委员会委 员，国家杰出青年基金获得者。金地集团、新和成、八方电信的独立董事，并承 担过国内外多家重要企业的管理咨询研究。未在持有本公司 5%以上股份的股东 及实际控制人处兼任职务。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

杨义先： 男，生于 1961 年，博士，北京邮电大学信息安全中心主任、教授、 博士生导师，全国政协委员，中国通信学会会士、中国电子学会理事、中国密码 学会理事。国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家，国务院和国家教委学位委 员会曾授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”称号。1999 年被教育部评为 长江学者特聘教授，并荣获信息产业部科技进步一等奖。未在持有本公司 5%以 上股份的股东及实际控制人处兼任职务。未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何 关联关系。

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