Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Jul 14, 2007

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2007—18

东信和平智能卡股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会 议通知于2007 年7 月5 日以书面和传真方式发出，2007 年7 月13 日以通讯表 决方式召开。会议应出席董事8 人，亲自出席董事8 人。会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《东信和平智能卡 股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”自查报告及整改计划》（公告编号： 2007-19 ）。全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○○七年七月十三日