Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Jul 22, 2006

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2006-18

东信和平智能卡股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于2006 年7 月10 日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事，2006 年7 月20 日上午9 时30 分在珠海市景山路193 号石景山旅游中心1 号国际会议室以 现场表决方式召开。会议应出席董事9 人，亲自出席董事7 名，董事金伟民先生 因工作原因无法出席本次会议，其书面委托董事杨有为先生代为出席并行使表决 权，独立董事范炼女士因工作原因无法出席本次会议，其书面委托独立董事戴祥 波先生代为出席并行使表决权。公司5 名监事和部分高级管理人员及保荐机构代 表列席会议。会议由董事长周忠国先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨 论，表决形成以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2006 年半年度总经理工作报告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2006 年中期报告》全文及其摘要。

《摘要》内容刊登于2006 年7 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;《全文》内容刊登于2006 年7 月22 日的巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于银 行卡生产线相关设备投资的提案》。同意公司以自有流动资金3020 万元投资银行 卡生产线相关设备，以提升公司银行卡产能和工艺水平，完善银行卡生产线。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向

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银行申请综合授信的提案》。

为保证公司业务发展和生产经营顺利进行，拓宽融资渠道，减低融资成本， 同意向中国银行珠海分行申请办理综合授信额度人民币1.3 亿元整；向工商银行 海滨支行申请办理综合授信额度人民币1.8 亿元整；向交通银行珠海分行申请办 理综合授信额度人民币1 亿元整。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○○六年七月二十二日

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