Eastcompeace Technology Co., Ltd - Board/Management Information 2005

**G 东和平：第二届董事会第八次会议决议公告

**2005-11-24 07:00

证券代码：002017　　　　　　　证券简称：G东和平　　　　　公告编号：2005-30

东信和平智能卡股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")于2005年11月15日以电子邮件和传真方

式发出第二届董事会第八次会议书面通知，2005年11月22日以通讯方式召开，会议应出席董

事9人，亲自出席董事9人。参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》。(详细内容请参见于11月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以

及巨潮网的《东信和平智能卡股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》公告编号：2005-31)。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○○五年十一月二十四日

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