Eastcompeace Technology Co., Ltd - Board/Management Information 2005

**东信和平：第二届董事会第五次会议决议公告

**2005-04-27 07:07

证券代码：002017　　　　　证券简称：东信和平　　　　公告编号：2005-09

东信和平智能卡股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）第二届董事会第五

次会议通知于2005 年4 月18日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2005 年4 月25

日上午以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。参加会议的董事人数

符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议并一致通过了2005年第一季度报告正文及附录。

二、审议并一致通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。(详细内

容请参见于4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网的《东信和平智能

卡股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》公告编号：2005-10)

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○○五年四月二十七日

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