Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Apr 8, 2005

2004 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为东信和平智能卡股份有限公司（以下简称：公司）的独立董 2004 事， 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席会议情况

2004 5 3 年度公司以现场方式召开了共计 次董事会和 次股东大 2004 5 4 会。朱武祥先生 年度应出席董事会次数 次，亲自出席 次。 二届一次董事会由于工作原因未能亲自出席 , 委托独立董事范炼女士 3 2 代为出席并行使表决权。应出席股东大会次数 次，亲自出席 次 ,2004 年第二次临时股东大会由于工作原因未能亲自出席。 04 年 度，朱武祥先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

2004 5 4 范炼女士 年度应出席董事会次数 次，亲自出席 次。第 一届董事会第十次会议由于工作原因无法亲自出席，委托独立董事朱 3 武祥先生代为出席并行使表决权。应出席股东大会次数 次，亲自出 3 04 席 次。 年度，范炼女士未对董事会各项议案及其他事项提出异 议。

2004 戴祥波先生于 年第二次临时股东大会当选为公司第二届董 2004 2 1 事会独立董事，并参加了 年度应参加的全部 次董事会和 次

04 股东大会，未发生其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。 年度，戴祥波先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

召开董事会前我们主动调查、获取做出决议所需要的情况和资 料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分 的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化 建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2004 年度，独立董事在公司做出各项重大决策前发表了独立意 见，具体如下：

1 、关于关联交易

2004 8 25 年 月 日，在公司第一届董事会第十次会议上，我们根 据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规定，对相关情况进行了认真负 责的核查，发表了《资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意 见》。

对于此议案，我们认为：公司与控股股东之间的资金往来均为正 常经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其 他关联方使用的各种情形；没有为股东、股东的控股子公司、股东的 50% 附属企业及公司持有 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况。为此，我们发表了同意的独立意见。

2 、关于董事、高管人员调整，关于公司董事会换届、聘请高管 人员等。

2004 8 25 年 月 日，公司第一届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》，我们发表了《独立董事对公司 董事会换届选举的意见》。

2004 9 27 年 月 日，第二届董事会第一次会议选举或聘任了公司 的高管人员，我们发表了《独立董事关于选举、聘任公司高级管理人 员的独立意见》。

我们认为以上董事会换届、选举或聘任高管人员等，符合《公司 法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的规定。董事、独立董事、高管人员的候选人符合担任上市公司董事、 独立董事和高管人员的任职资格。为此我们发表了同意的独立意见。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1 、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司 2004 《信息披露制度》的有关规定， 年度公司的信息披露真实、及 时、完整。

2 、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司上市后制订 了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，设立了投 资者关系管理部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目。 四、日常工作情况

2004 年，独立董事对公司管理和内部控制等制度的建设及执行 情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的 职责；作为公司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，我们都事

先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投 资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，都定期查阅有关财务 资料，了解公司生产经营动态。

五、其他工作

• 1 、未有提议召开董事会情况发生；

• 2 、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2004 2005 以上是独立董事在 年度履行职责情况汇报。 年我们将 继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和 要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

: 独立董事 朱武祥 范炼 戴祥波

二○○五年四月七日