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**东信和平：第二届董事会第三次临时会议决议公告

**2004-12-21 07:07

证券代码：002017　　证券简称：东信和平　　公告编号：2004-010

东信和平智能卡股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于

2004年12月13日以书面方式发出通知，于2004年12月20日以通讯方式召开，会议应参加

表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议通过了如下决议：

一、审议并一致通过关于修订《股东大会议事规则》的提案，并提交下次股东大会

审议（全文详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并一致通过关于修订《董事会议事规则》的提案，并提交下次股东大会审

议（全文详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并一致通过了关于修订《关联交易决策规则》的提案，并提交下次股东大

会审议（全文详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并一致通过了关于对临时简易厂房进行资产处置的提案。同意将剩余净值为

2,167,607.86元的该临时厂房进行一次性资产处置，并将预计约200万元的资产损失计

入当期损益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○○四年十二月二十一日

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