Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2004

Sep 28, 2004

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**东信和平：独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见

**2004-09-28 07:04   

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珠海东信和平智能卡股份有限公司

独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及

《公司章程》等有关规定，作为珠海东信和平智能卡股份有限公司的独立董事，我们对

公司第二届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的提案》《关于聘

任公司总裁的提案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的提案》、《关于聘任公司董

事会秘书、委任证券事务代表的提案》等有关事项，发表以下独立意见：

经对周忠国先生、杨有为先生、张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生、李海江先

生有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现

有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责

要求。因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

独立董事：朱武祥

2004年9月27日

珠海东信和平智能卡股份有限公司

独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及

《公司章程》等有关规定，作为珠海东信和平智能卡股份有限公司的独立董事，我们对

公司第二届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的提案》《关于聘

任公司总裁的提案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的提案》、《关于聘任公司董

事会秘书、委任证券事务代表的提案》等有关事项，发表以下独立意见：

经对周忠国先生、杨有为先生、张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生、李海江先

生有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现

有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责

要求。因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

独立董事：范炼

2004年9月27日

珠海东信和平智能卡股份有限公司

独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及

《公司章程》等有关规定，作为珠海东信和平智能卡股份有限公司的独立董事，我们对

公司第二届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的提案》《关于聘

任公司总裁的提案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的提案》、《关于聘任公司董

事会秘书、委任证券事务代表的提案》等有关事项，发表以下独立意见：

经对周忠国先生、杨有为先生、张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生、李海江先

生有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现

有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责

要求。因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

独立董事：戴祥波

2004年9月27日

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