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**东信和平：独立董事对公司董事会换届选举的意见

**2004-08-28 07:05

独立董事对公司董事会换届选举的意见

珠海东信和平智能卡股份有限公司第一届董事会第十次会议审议了关于公司董事会

换届选举的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，

就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表

独立意见如下：

同意提名郑国民先生、周忠国先生、杨有为先生、张泽熙先生、倪首萍女士、郑国

良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名朱武祥先生、范炼女士、戴祥

波先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职

资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现

有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚

未解除的情况。

独立董事：朱武祥、范炼、戴祥波

2004年8月25

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