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**东信和平：独立董事候选人的声明

**2004-08-28 07:00

关于提名独立董事候选人的声明

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名人珠海东

信和平智能卡股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名朱武祥先生、范炼女士

、戴祥波先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间

不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等

情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立

董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独

立性：

1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在珠海东信和平智能卡股份有限公司

及其附属企业任职；

2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也

不是该上市公司前十名股东；

3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东

单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

等服务的人员。

四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提

名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：珠海东信和平智能卡股份有限公司董事会

2004年8月27日

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