Eastcompeace Technology Co., Ltd — Annual Report 2006

Mar 20, 2007

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2007-03

东信和平智能卡股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会 议通知于2007 年3 月9 日以书面和传真方式发出，2007 年3 月19 日上午09:30 在珠海市吉大情侣中路国际会议中心四楼国萃厅以现场表决方式召开，会议由董 事长周忠国先生主持，会议应出席董事9 人，亲自出席董事8 名，独立董事范炼 女士因工作原因不能亲自出席，委托独立董事戴祥波先生出席，并行使表决权。 会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员列席了 会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度总 经理工作报告》。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度财 务决算报告》。

2006 年实现主营业务收入5.39 亿元，同比下降16.78％；主营业务利润 2,285 万元，同比增长69.38％；实现净利润2,107 万元，同比增长81.95%；截 止2006 年12 月31 日，公司总资产59,369.33 万元，比2005 年增加5,404.11 万元；股东权益41920.61 万元，每股净资产3.5514 元，净资产收益率为5.03 ％，每股收益0.1785 元。上述财务指标业经浙江天健会计师事务所出具的浙天 会审〔2007〕第318 号审计报告确认。

本报告需提交2006 年度股东大会审议。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度利 润分配预案》。

经浙江天健会计师事务所出具的浙天会审〔2007〕第318 号审计报告确认， 公司2006 年母公司实现净利润21,030,693.32 元，根据《公司章程》有关规定，

按10% 提取法定盈余公积金2,103,069.33 元，加上年初未分配利润 60,113,974.88 元,实际可供股东分配的利润为79,041,598.87 元。拟以2006 年 12 月31 日总股本11804 万股为基数，每10 股派红利3 元（含税），不送股，资 本公积金不转增股本。

本预案需提交2006 年度股东大会审议批准。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2006 年年度 报告及摘要》。

本报告需提交2006 年度股东大会审议。

《摘要》内容详见2007 年3 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《全文》内容刊登在2007 年3 月21 日巨 潮资讯网上。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司2006 年度募集资金管理和使用情况说明》。

2006 年度，公司直接投入承诺投资项目5,864.2 万元。截至2006 年12 月 31 日公司已累计使用募集资金21,401.44 万元，尚未使用的金额为2,833.45 万 元。

详见2007 年3 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《东信和平智能卡股份有限公司关于募集资金年度使 用情况专项说明的公告》（2007-06 号）。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度董 事会工作报告》。

本报告需提交2006 年度股东大会审议。

七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度投 资计划的提案》。

1、按照公司招股说明书中募集资金的投向，同意以募集资金3050 万元，投 入募集资金项目智能卡生产线技改，提高接触式智能卡铣槽封装冲卡和个人化能 力。

2、经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于银行卡生产线相关 设备投资的提案》，同意公司以自有流动资金3020 万元用于银行卡生产线建设，

2006 年度实际投入588.67 万元。根据银行卡业务发展进程，2007 年，公司计划 追加投入1958.67 万元，以提升公司银行卡产能和工艺水平，建设较为完善的银 行卡产品线。该项目计划总投资额4978.67 万元，预计在2007 年实施完毕。

3、同意以自有流动资金建设物流中心基建项目，以提高资源的周转使用效 率，中心计划投资995 万元，建筑面积共6200 平方米，项目建设周期预计为6 个月。

八、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于实行新 会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会 [2006]3 号《关于印发 < 企业会计准 - >38 则第一号 存货等 项具体准则的通知》的规定，按照财政部、中国证券监督 2007 1 管理委员会及深圳证券交易所的有关规定和要求，上市公司必须在 年 月 1 日起开始执行新的会计准则。执行新会计准则后，公司部分会计政策、会计估 计将发生变更。

1、根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政 策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期 损益，但本事项不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第6 号——无形资产》的规定，公司发生的研究开 发费用将由现行制度的全部费用化，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本 化，此变更将影响公司的当期损益。

3、根据《企业会计准则第16 号——政府补助》的规定，公司目前现行制 度下的计入专项应付款的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政 府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分 期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将影响公司的当 期损益。

4、根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下 的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将影响公司的当期损益。

九、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计师 事务所报酬及续聘的议案》。

鉴于双方多年的诚信合作关系，拟续聘浙江天健会计师事务所为公司2007 年的财务会计审计机构，聘请期限一年。公司2006 年共向浙江天健会计师事务 所支付审计费用28 万元。

本议案需提交2006 年度股东大会审议。

十、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召 开2006 年度股东大会的议案》。

内容详见2007 年3 月21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网上的《关于召开东信和平智能卡股份有限公司2006 年度股东大会的通知》公 告（2007-04 号）。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会 二OO 七年三月二十一日