Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2017

May 12, 2017

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-25

东信和平科技股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会通知的更正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 4 月 26 日在《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露了《关于 召开2016 年年度股东大会的通知》(公告编号：2017-23)，因议案编码未根据《深圳证 券交易所上市公司信息披露公告格式第 4 号——上市公司召开股东大会通知公告格式 （2017 年修订）》进行披露，现将相关内容进行更正如下：

一、原公告“二、会议审议事项”

• 1、审议《2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《2016 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2016 年度财务决算报告》

• 4、审议《2016 年年度报告全文及其摘要》

• 5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

• 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 以累积投票制表决选举以下6 位非独立董事：

• 6.1 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.2 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.3 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.4 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.5 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.6 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 以累积投票制表决选举以下5 位独立董事：

• 6.7 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事

• 6.8 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事

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东信和平科技股份有限公司

• 6.9 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事

• 6.10 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事

• 6.11 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可

进行表决。

• 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

以累积投票制表决选举以下3 位股东代表监事：

• 7.1 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事

• 7.2 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事

• 7.3 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事

更正后：

二、会议审议事项

• 1、审议《2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《2016 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2016 年度财务决算报告》

• 4、审议《2016 年年度报告全文及其摘要》

• 5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

• 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

二、原公告“三、议案编码”

议案编码	议案名称	备注（该列打 勾的栏目可以 投票）
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	2016年度董事会工作报告	√

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东信和平科技股份有限公司

2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年年度报告全文及其摘要	√
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
累积投票议案	议案6、7为等额选举
6.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数（6） 人
6.01	选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.03	选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.04	选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.05	选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.06	选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数 （5）人
6.07	选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.08	选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事	√
6.09	选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.10	选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事	√

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东信和平科技股份有限公司

6.11	选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事	√
7.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
选举公司第六届监事会股东代表监事		应选人数 （3）人
7.01	选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事	√
7.02	选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√
7.03	选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√
更正后： 三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打 勾的栏目可以 投票）
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年年度报告全文及其摘要	√
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
累积投票议案
6.00	公司第六届董事会非独立董事选举	应选人数 （6）人

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东信和平科技股份有限公司

6.01	选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.03	选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.04	选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.05	选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.06	选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.00	公司第六届董事会独立董事选举	应选人数 （5）人
7.01	选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事	√
7.02	选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事	√
7.03	选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事	√
7.04	选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事	√
7.05	选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事	√
8.00	公司第六届监事会股东代表监事选举	应选人数 （3）人
8.01	选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事	√
8.02	选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√
8.03	选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√

三、原公告中附件1

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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东信和平科技股份有限公司

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数如下：

• ① 换届选举公司非独立董事（议案6.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选

• 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 换届选举公司独立董事（议案6.00，采用等额选举，应选人数为5 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5 位独立董事候选人，也可以在5 位独立董事候选人中

• 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 换届选举公司股东代表监事（议案7.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给3 位股东代表监事候选人，也可以在3 位股东代表监事

• 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 更正后：

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

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东信和平科技股份有限公司

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数如下：

• ④ 换届选举公司非独立董事（议案6.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选

• 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ⑤ 换届选举公司独立董事（议案7.00，采用等额选举，应选人数为5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

• 股东可以将票数平均分配给5 位独立董事候选人，也可以在5 位独立董事候选人中

• 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ⑥ 换届选举公司股东代表监事（议案8.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给3 位股东代表监事候选人，也可以在3 位股东代表监事

• 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、原公告附件2

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	2016年度董事会工作报告	√

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东信和平科技股份有限公司

2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年年度报告全文及其摘要	√
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
6.00	关于公司董事会换届选举的议案
	选举公司第六届董事会非独立董事		应选人数（6）人
6.01	选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.03	选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.04	选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.05	选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.06	选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
	选举公司第六届董事会独立董事		应选人数（5）人
6.07	选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.08	选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事	√
6.09	选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.10	选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.11	选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事	√

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东信和平科技股份有限公司

7.00	关于公司监事会换届选举的议案
	选举公司第六届监事会股东代表监事		应选人数（3）人
7.01	选举宋光耀先生担任公司第六届监事会 股东代表监事	√
7.02	选举潘利君女士担任公司第六届监事会 股东代表监事	√
7.03	选举王立俊女士担任公司第六届监事会 股东代表监事	√

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表 决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.对于第1-5项审议事项，委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方 打“√”做出投票指示；对于第6-7项审议事项，委托人可根据累积投票制方法在投票 数栏填写投票数量。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

更正为：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√

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东信和平科技股份有限公司

非累积投票议案
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年年度报告全文及其摘要	√
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
6.00	选举公司第六届董事会非独立董事		应选人数（6）人
6.01	选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.03	选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.04	选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.05	选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.06	选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.00	选举公司第六届董事会独立董事		应选人数（5）人
7.01	选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事	√
7.02	选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事	√
7.03	选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事	√
7.04	选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事	√

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东信和平科技股份有限公司

7.05	选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事	√
8.00	选举公司第六届监事会股东代表监事		应选人数（3）人
8.01	选举宋光耀先生担任公司第六届监事会 股东代表监事	√
8.02	选举潘利君女士担任公司第六届监事会 股东代表监事	√
8.03	选举王立俊女士担任公司第六届监事会 股东代表监事	√

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意 见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.对于第1-5项审议事项，委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应 地方打“√”做出投票指示；对于第6-8项审议事项，委托人可根据累积投票制方法在 投票数栏填写投票数量。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮 资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（更新后）。 因本次更正给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司 董 事 会

二○一七年五月十二日

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