Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-23

东信和平科技股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的规定和要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议相关议案需提请股东 大会审议表决。公司董事会召集召开2016 年年度股东大会，本次股东大会的具 体事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通

• 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规。 4、会议召开日期和时间：

• 现场会议召开时间：2017年5月16日下午14:30开始，会期半天。

• 通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：

2017年5月15日至2017年5月16日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月

• 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月15日15：00至2017

• 年5月16日15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委

• 托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中 的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月9日（星期二）

• 7、会议出席对象

（1）凡2017年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被 授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《2016 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2016 年度财务决算报告》

• 4、审议《2016 年年度报告全文及其摘要》

• 5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

• 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

以累积投票制表决选举以下6 位非独立董事：

• 6.1 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.2 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.3 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.4 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.5 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事

• 6.6 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事

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以累积投票制表决选举以下5 位独立董事：

• 6.7 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事

• 6.8 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事

• 6.9 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事

• 6.10 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事

• 6.11 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

• 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

以累积投票制表决选举以下3 位股东代表监事：

• 7.1 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事

• 7.2 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事

• 7.3 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求，上述议案第5 项、第6 项议案需对中小投资者（即除上市 公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；本次股东大会的第5 项提案为特 别决议事项，其它提案为普通决议事项。

议案6、议案7 以累积投票方式选举公司董事、监事，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打 勾的栏目可以 投票）
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√

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非累积投票议案
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年年度报告全文及其摘要	√
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
累积投票议案	议案6、7为等额选举
6.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数 （6）人
6.01	选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.03	选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.04	选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.05	选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.06	选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数 （5）人
6.07	选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事	√

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6.08	选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事	√
6.09	选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.10	选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.11	选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事	√
7.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
选举公司第六届监事会股东代表监事		应选人数 （3）人
7.01	选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事	√
7.02	选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√
7.03	选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017 年5 月12 日、5 月15 日（9:00—11:30，14:00—16:00）

2、登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代 表人授权委托书（附件2）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托 股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地 股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

• 4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

• 5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

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进程按当日通知进行。

6、联系方式：

联系人：陈宗潮 林伟 电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会 二○一七年四月二十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362017

• 2、投票简称：东信投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数如下：

• ① 换届选举公司非独立董事（议案6.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选

• 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 换届选举公司独立董事（议案6.00，采用等额选举，应选人数为5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

• 股东可以将票数平均分配给5 位独立董事候选人，也可以在5 位独立董事候选人中

• 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 换届选举公司股东代表监事（议案7.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给3 位股东代表监事候选人，也可以在3 位股东代表监事

• 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月15 日下午15:00，结束时间为

• 2017 年5 月16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

东信和平科技股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年年度报告全文及其摘要	√
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
6.00	关于公司董事会换届选举的议案

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	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数（6）人	应选人数（6）人
6.01	选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.03	选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.04	选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.05	选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
6.06	选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数（5）人
6.07	选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.08	选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事	√
6.09	选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.10	选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事	√
6.11	选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事	√
7.00	关于公司监事会换届选举的议案
	选举公司第六届监事会股东代表监事	应选人数（3）人
7.01	选举宋光耀先生担任公司第六届监事会 股东代表监事	√
7.02	选举潘利君女士担任公司第六届监事会 股东代表监事	√

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选举王立俊女士担任公司第六届监事会 7.03 √ 股东代表监事

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表 决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：1.对于第1-5项审议事项，委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏 内相应地方打“√”做出投票指示；对于第6-7项审议事项，委托人可根据累积投票制 方法在投票数栏填写投票数量。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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