Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-11

东信和平科技股份有限公司 关于增加2014 年年度股东大会临时提案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015 年4 月18 日发布了《关 于召开2014 年年度股东大会的通知》（公告号：2015-10），定于2015 年5 月15 日以现 场和网络投票相结合的方式召开公司2014 年年度股东大会，具体内容详见《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015 年4 月16 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展 2015 年度远期结售汇业务的议案》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告号：2015-08）。由于该议案需提交股东大 会审议，为提高决策效率，2015 年4 月23 日公司第一大股东普天东方通信集团有限公 司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2014 年年度股东大会一并审 议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 目前，普天东方通信集团有限公司持有公司股票8411.48 万股，占公司总股本的29.11%。 普天东方通信集团有限公司具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权 范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规、《公司章程》以及《股东大会议 事规则》的规定，董事会同意将该临时提案提交2014 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2015 年4 月18 日刊登的《关于召开2014 年年度 股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项 均保持不变。变更后的公司2014 年年度股东大会补充通知详见公司于2015 年4 月24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开2014 年年度股东大会的补充通知》（公告号：2015-12）。

敬请广大投资者留意。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

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东信和平科技股份有限公司

二○一五年四月二十四日

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