Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2012-09

东信和平智能卡股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定和要求，公司四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议提请股 东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议通过，鉴于此，现提请召开2011 年年度 股东大会。本次股东大会具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 一、会议时间：2012 年4 月10 日(星期二)上午9:30 开始

• 二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8 号公司综合楼603 会议室

• 三、会议期限：半天

• 四、会议召开方式：现场投票

• 五、会议召集人：公司董事会

• 六、会议审议议程

• (一)会议审议事项

• 1、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议第四届监事会第九次会议提交的《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011 年度报告及摘要》；

• 5、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011 年度利润分配预案》；

• 6、审议第四届董事会第十二次会议提交的《关于修改公司章程的提案》；

• 7、审议第四届董事会第十二次会议提交的《关于增补公司董事的议案》；

• 8、审议第四届监事会第九次会议提交的《关于增补公司监事的议案》； 本提案适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：

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（1）选举王立俊女士担任公司第四届监事会监事；

• （2）选举宋光耀先生担任公司第四届监事会监事。

上述提案中，第四届董事会第十二次会议提交的《关于修改公司章程的提案》需由 股东大会以特别决议通过，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上方可通过。其他提案均以普通决议表决通过。

• (二) 公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告 七、会议出席对象

1、截止2012 年4 月5 日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人 不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

1、登记时间：2012 年4 月6 日、4 月9 日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:00）

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手 续。

• 3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话

• 登记。

• 4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

请审议。

特此公告。

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东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡股份有 限公司2011 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

受托日期：2012 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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