Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2011

Mar 18, 2011

东信和平智能卡股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定和要求,公司四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议提请股东 大会审议的有关议案,需提交股东大会审议通过,鉴于此,现提请召开 2010 年度股东 大会。本次股东大会具体事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

一、会议时间:2011 年 4 月 12 日(星期二)上午 9:30

二、会议地点:珠海市南屏屏工中路 8 号公司综合楼 202 会议室

三、会议期限:半天

四、会议召开方式:现场投票

五、会议召集人:公司董事会

六、会议审议议程

(一)会议审议事项

1、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010 年度董事会工作报告》

2、审议第四届监事会第四次会议提交的《2010 年度监事会工作报告》

3、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010 年度财务决算报告》

4、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》

5、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010 年年度报告及摘要》

6、审议第四届董事会第五次会议提交的《关于选举独立董事候选人的议案》

(二) 公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告

七、会议出席对象

1、截止 2011 年 4 月 6 日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人 不必是公司股东)出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

1、登记时间:2011 年 4 月 7 日至 4 月 8 日(上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:00)

2、登记办法:自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手 续。

3、登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,公司不接受电话 登记。

4、登记地点:公司董事会秘书办公室。

九、其它事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

请审议。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年三月十九日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席东信和平智能卡股份有 限公司 2010 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

受托日期:2011 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。