Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2008

Feb 26, 2008

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2008-03

东信和平智能卡股份有限公司 关于召开公司2007 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》 和《公司章程》的规定和要求，公司董事会拟定于 2007 年 3 月 31 日以现场表决 方式召开公司 2007 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，会议 具体事项如下：

一、会议时间：2008 年 3 月 31 日上午 9：30 开始

二、会议地点：珠海市南屏屏工中路 8 号公司综合楼 202 会议室

• 三、会议期限：半天

• 四、会议召开方式：现场投票

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议议程

一 ( )会议审议事项

• 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《2007 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2007 年度报告及其摘要》；

5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

• 6、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》。

(二) 公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告

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七、会议出席对象

1、截止 2008 年 3 月 26 日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代 理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

— 1、登记时间：2008 年 3 月 27 日至 3 月 28 日（上午 9:00 11:30，下午 2:00 — 4:00）

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理 人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接 受电话登记。

4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此通知。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年二月二十七日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡 股份有限公司2007 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托书有效期限： 受托日期：2008 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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