Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2007

Mar 20, 2007

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2007-04

东信和平智能卡股份有限公司 关于召开公司2006 年度股东大会的通知

• 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》 2007 4 20 和《公司章程》的规定和要求，公司拟定于 年 月 日以现场表决方式召 2006 开公司 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，会议具体事 项如下：

• 一、会议时间： 2007 年 4 月 20 日上午 9 ： 30

• 121 2000

• 二、会议地点：珠海市人民东路 号 年大酒店三楼千禧殿会议室 三、会议期限：半天

• 四、会议召开方式：现场表决

• 五、会议召集人：公司董事会

六、会议议程：

• （一）会议审议事项

  • 1、审议《2006 年度董事会工作报告》

  • 2、审议《2006 年度监事会工作报告》

  • 3、审议《2006 年度财务决算报告》

  • 4、审议《2006 年度报告及摘要》

  • 5、审议《2006 年度利润分配预案》

  • 6、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》

• （二）本公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告

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七、会议出席对象：

• 1 2007 4 17 、截止 年 月 日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托 代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

  • 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3 、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法：

• 1 、 登记时间： 2007 年 4 月 18 日至 4 月 19 日（上午 9:00 — 11:30 ，下午 2:00

4:00 — ）。

2 、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理 人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续。

• 3 、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。公司不接

• 受电话登记。

  • 4 、登记地点：公司董事会秘书办公室。

九、其它事项：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会 二OO 七年三月二十一日

附件：授权委托书

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兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡 股份有限公司2006 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托书有效期限： 受托日期：2007 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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