Eastcompeace Technology Co., Ltd - AGM Information 2006

**东信和平：关于召开2005年度股东大会补充通知的公告

**2006-04-06 06:56

证券代码：002017　　　　证券简称：东信和平　　　公告编号：2006-11

关于召开2005年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

根据中国证监会证监公司字〔2006〕38号《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）

的通知》（以下简称"通知"）的要求，公司应当在通知发出后的第一次股东大会上按照《上

市公司章程指引（2006年修订）》对公司《章程》进行修改。鉴于上述原因，公司董事会决

定取消第二届董事会第九次会议通过并同意提交2005年年度股东大会的《关于修改<公司章程

>的提案》。公司股东普天东方通信集团有限公司（持股比例：29.49%）向董事会提出了《关

于修改<公司章程>的提案》和《关于修改公司治理相关议事规则的提案》两个临时提案提交

2005年度股东大会表决。

《关于修改<公司章程>的提案》和《关于修改公司治理相关议事规则的提案》两个临时

提案将提交2005年度股东大会表决。会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法、

召开时间、地点等事项均不变（详见2006年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告）。

《东信和平智能卡股份有限公司公司章程》(草案)全文和《东信和平智能卡股份有限公

司股东大会议事规则》、《东信和平智能卡股份有限公司董事会议事规则》、《东信和平智

能卡股份有限公司监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请公司股东和

投资者查看。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董　事　会

二OO六年四月六日

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