Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2006

Mar 17, 2006

**东信和平：关于召开公司2005年度股东大会的通知

**2006-03-18 06:34   

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证券代码：002017　　　 证券简称：东信和平　　　　公告编号：2006-05

东信和平智能卡股份有限公司

关于召开公司2005年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》的规定和要求，公司拟定于2006年4月20日召开公司2005年度股东大会，审议董事会、

监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

(一)会议时间：2006年4月20日上午9：00

(二)会议地点：珠海市香洲人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室

(三)会议期限：半天

(四)会议召开方式：现场表决

(五)会议召集人：公司董事会

(六)会议审议事项

1、《2005年度董事会工作报告》；

2、《2005年度监事会工作报告》；

3、《2005年度财务决算报告》；

4、《2005年度报告及摘要》；

5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

6、《关于修改<公司章程>的议案》；

7、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》；

8、《关于设立董事会战略委员会的提案》；

9、《关于设立董事会审计委员会的提案》；

10、《关于审议董事会薪酬与考核委员会工作细则的提案》；

11、《关于审议董事会战略委员会工作细则的提案》；

12、《关于审议董事会审计委员会工作细则的提案》；

13、《关于提名董事候选人的议案》；

14、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》。

(七)会议出席对象

1、截止2006年4月14日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司

股东）出席会议（授权委托书格式见附件1）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

(八)会议登记办法

1、登记时间：2006年4月17日至4月19日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）。

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持

被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业

执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

5、通信地址：珠海市南屏科技园屏工中路8号；邮政编码：519060；来函请在信封注明

"股东大会"字样。

6、联系人：张晓川　 陈宗潮

7、联系电话：0756-8682893　 传真：0756-8682736

(九) 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此通知。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○○六年三月十八日

附件1：授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡股份有限

公司2005年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　委托人股东账户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　　　　　　　委托日期：2006年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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