Eastcompeace Technology Co., Ltd — AGM Information 2005

Sep 26, 2005

	1、会议时间
	现场会议召开时间				2005	10	28	(	)14:00
	网络投票时间为
						(1) 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为					2005	10	26
日至	2005	10	28	每日		9:30-11:30			13:00-15:00,即	2005	10	26	(
)	2005	10	28	(		)的股票交易时间
						(2) 本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为					2005	10
26	9:30,网络投票结束时间为					2005	10	28	15:00
	2、现场会议召开地点					珠海市香洲人民东路			121	2000	年大酒店三楼千
	禧殿会议室
						3、本次相关股东会议的股权登记日		2005	10	18
	4、会议召集人			公司董事会
	5、会议方式					本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合
的方式						本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通
	股股东提供网络形式的投票平台									流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系
	统行使表决权。
	6、参加相关股东会议的方式									公司股东只能选择现场投票、委托董事会投
	(征集投票					下同)和网络投票中的一种方式。
	7、催告通知

间分别为 2005		10	19	日和	2005	10	26	日。
	8、出席会议对象
(1)	2005	10	18	(					)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
	任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议及表决									不能亲
	自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公
司股东)	或在网络投票时间内参加网络投票。
	(2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
9	公司股票停牌、复牌事宜
	(1)公司股票于	9	19						日起停牌,直至非流通股股东与流通股股东完成沟通
	协商并进行公告的次一交易日复牌。
	(2)公司董事会如果未能在规定时间内公告沟通协商情况和结果的,本公司

(3)公司股票自相关股东会议的股权登记日次一交易日起至改革规定程序结

1、公司股权分置改革方案

1、流通股股东具有的权利

3

• (3) 未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票
• (2) 充分表达意愿
• ,行使股东权利;
• (1) 有利于保护自身利益不受到侵害;
• 3、流通股股东参加投票表决的重要性
• (5) 如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投票
• (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
• (3) 如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
• (2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
• (1) 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

热线电话: 0756 8682893 8695221

传真: 0756 8682736

电子信箱:eastcompeace @eastcompeace.com

公司网站:www.eastcompeace.com

1、登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东 或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘 书办公室办理登记手续) 2、登记时间:2005 10 19 ( ) 2005 10 27 ( )(8:30— 11:30 14:00— 17:00) 3、登记地点:公司董事会秘书办公室。 地址: 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 邮编 519060 联系电话 0756 8682893 8695221 传真: 0756 8682736 联系人 张晓川(董事会秘书) 宗潮(证券事务代表) (信函上请注明"相关股东会议"字样) 4 现场会议出席注意事项: (1)个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人

( ) 采用交易系统投票的投票程序 1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2005 10 26 日至 2005 10 28 每日 9:30-11:30 13:00-15:00,投票程序比照证券交易

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印

(3)法人股东的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执

2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参

3、深市投资者投票代码 362017;通过上交所市值配售持有本公司股票的

股东投票代码为 789017。投票简称均为 东信投票。

4、股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入;

(2)	"委托价格"项下	元代表议案一,情况如下:1
公司简称	议案序号		议案内容	对应申报价格
东信投票	1		公司股权分置改革方案	1

(3)		"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、投票举例

$$ \mathbf{a} \qquad \qquad \mathbf{a} \qquad \mathbf{a} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{b} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad \mathbf{c} \qquad
$$

同意票,其申报如下:
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1	1

A 股的深市投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数

改为 2 股,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1	2

A 股的深市投资者对《关于公司股权分置改革方案的议案》投弃权票,

只要将申报股数改为	股,其申报如下:3
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1	3

( ) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

1)申请服务密码的流程 登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证 券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会

返回一个 4 位数字的激活校验码。 2)激活服务密码

买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00 4 位数字的"激活校验码" 申报成功次日"服务密码"即可使用。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于的整数1

询电话:0755—83239016

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http: //wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

	1)登录	http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司相关股东会议列表"选择
		"东信和平智能卡股份有限公司股权分置改革投票";
		2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券
		帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择					CA 证书登录;
		3)进入后点击"投票表决",根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权
等意愿;
		4)确认并发送投票结果。
		3、投资者进行投票的时间
		本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为					2005		10	26
9		30,网络投票的结束时间为	10	28	日的15	00
		(三)查询投票结果的操作方法
		1、股东可在完成投票当日下午		6 点登录			http://wltp.cninfo.com.cn 网页,使
		用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
		2、查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",
		此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务
		密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
3		"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票
记录。
		(四)投票注意事项
		1、互联网投票时间不受交易时段限制,在			10	26	9:30	10	28
		15:00 的任意时间内都可投票。

征集对象1	本次投票权征集的对象为截止				2005	10	18	日下午收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。2、征集时间:自	2005	10	日至19	2005	10	27
3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,有关情况详见								2005
926								日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《东信和平智能卡股份有限公司董事会投票委托征集函》。

、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会

本公司/本人对此次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	股权分置改革方案

被委托人签名:

被委托人身份证号码: 委托书有效期限:

:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位