Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

이글벳/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 11시 30분
2. 장소		충남 예산군 신암면 추사로 235-34 (주)이-글벳 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제35기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사(강승조) 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승조	1937-03	3년	재선임	현(주)이-글벳 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영자	1942-04	3년	재선임	비상근	현(주)이-글벳 감사